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2015年10月30日 星期五

匯控遷冊香港　須考慮2047狀況


■匯豐總行
近日有多份英報指匯控遷冊機會甚微，《華爾街日報》引述知情人士透露，匯控對於是否將總部遷冊至本港的重要憂慮，是本港2047年後的狀況，即中國50年不變的承諾屆滿。匯控已就總部遷冊進行5個月研究，據《華》引述知情人士指，香港、上海、巴黎及美國部份城市，均為該行遷移總部的選擇，當中一個重要考慮是應否遷至一個經濟體更大、且政治與監管壓力較小的城市，或遷至一個對金融業傾斜較少的城市。
該行於6月9日曾公佈11項選址準則，包括選址經濟上的重要性及未來增長、匯控當地規模、經濟具競爭力、長線穩定、高透明度國際評分、吸引及留住人才能力、穩健營商環境，包括相關法律的可執行性、稅制等。
近日與港法律專家會面
香港亦是匯控遷冊地的大熱之選，該報道提到，數名匯控董事局成員近日專程來港，就事件與法律專家會面，探討內容竟然長遠至2047年後的狀況，即是中國對香港作出50年不變承諾屆滿之年。匯控未就此回應，僅稱該行或於下周一（11月2日）業績會上向投資者闡述研究最新進展。報道續提到，匯控總部於1993年從香港移至倫敦，該行為此進行定期審查，而更嚴苛的監管環境促使今次遷冊作出研究，事實上，英央行要求分隔零售銀行及投行業務，另一令匯控頭痛的則是歐盟銀行花紅須設上限的問題。
■記者黃珮琳
來源轉自：
【2015年10月30日訊】
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2015年2月10日 星期二

「國際調查報道記者聯盟」大踢爆 李鵬女1,923萬存瑞士滙豐



■2013年，李小琳身穿價值三萬多元的Azzedine Alaia名牌服裝，出席海南博鰲論壇。

■滙豐在瑞士的私人銀行。

■李鵬
國際調查報道組織發表報告，披露中國國務院前總理李鵬的女兒、有「中國電力一姐」之稱的李小琳，曾於瑞士滙豐銀行存有二百四十八萬美元（約一千九百二十三萬港元），報道一出即惹來猜測。有中國國情專家指，該組織選擇此刻公佈李曾有海外資產，有配合北京反腐、整頓電力領域的味道，並預計今明兩年會揪出「電老虎」。
國際調查報道記者聯盟（The International Consortium of Investigative Journalists，簡稱ICIJ）前日發表名為瑞士解密（Swiss Leaks）的報告，披露滙豐瑞士分行於一九八八至二○○七年間存款的數據，牽涉顧客超過十萬名，涵蓋全球二百零三個國家和地區。爆料者是來自曾在日內瓦滙豐銀行工作的電腦專家法爾恰尼（Herv Falciani），他提供客戶資料給法國稅務局進行調查，隨後有關資料被法國《世界報》得到，並分發到ICIJ及全球的媒體機構以進行聯合調查報道。
中國客戶存款達40億
數據顯示，在有關文件中的中國的客戶共有二百四十六名，存款總金額為五億一千七百萬美元（約四十億八百萬港元），在全球多國排行六十一位。中國存款最多的個人客戶就存了八千二百六十萬美元（約六億四千○三十五萬港元）。但是ICIJ卻以公共利益為由，在十萬名客戶中選擇只披露六十一名客戶，而中國就只有存款額為二百四十八萬美元的中國電力國際主席李小琳被選中。
ICIJ指，李小琳和丈夫劉智源於二○○一年成為瑞士滙豐客戶，二○○六至二○○七年共有五個戶口，全部在巴拿馬註冊公司Metralco Overseas S.A.的名下，該公司於二○一二年解散，同年十一月習近平亦正式就任中共總書記。ICIJ指，曾多次嘗試聯絡李，希望得到回應，惟始終未獲回覆。ICIJ表示，被公開的人並不代表他們一定涉及不法行為。
今明兩年揪出「電老虎」
中國國情專家胡星斗昨接受《蘋果》記者電話訪問時表示，中國去年大力在石油體系打貪，現在已經幾乎整頓完畢，相信中紀委今年會把重點放在電力體系，因為過往多年電力體系都被壟斷，不難想像體系內的腐敗情況，而在這個時候ICIJ選擇把李小琳「拿出來」，容易讓外界聯想到北京開始要往電力體系動手，今明兩年將會在中國電力部門揪出大老虎：「肯定會打下更多像過去常委級的大老虎的。」
李鵬長期任職中國電力體系，曾出任電力工業部部長，其長子李小鵬和女兒李小琳亦分別執掌華能國際電力開發公司及中國電力國際公司。多年來，中國電力市場一直被李鵬家族所壟斷。但電力市場今年將成為中紀委反腐的重點對象之一。
法國《世界報》/《蘋果》記者
李家三兄妹負面新聞不斷
長子李小鵬（55歲）
•山西官場去年成反腐重災區，身為省長的李小鵬雖倖免於難，但於上月的工作分配，他被架空，不再分管監察、審計、國資等重要工作。
•一九九九年國務院公佈違規報告，指五大供電集團之一華能國際電業曾挪用南水北調工程費約六千五百萬元，當時的華能國際總經理為李小鵬。
女兒李小琳（53歲）
•去年被指以名下離岸公司「香港綠色健康發展有限公司」，在海南大量圈地，價值逾百億元；她回應指有人「別有用心」。
•前年被指於一九九五年為蘇黎世保險公司違法打入中國市場牽線，介紹該公司高層給中國新華人壽三位大股東，偷步進入市場。
小兒子李小勇（51歲）
•疑為李小勇實際擁有的遊艇於今年元旦日在深圳大梅沙撞到一個醫生，令其死亡，正等待法醫報告鑑定死因。該艘遊艇於香港註冊，港深海事部門均稱沒有它的出入境紀錄，屬非法航行。
•曾任武警安亞技術開發公司董事長，上世紀八十年代安亞利用武警特權倒賣和走私軍火，因而惹麻煩需避走澳洲留學。
•一九九八年捲入內地新國大金融詐騙案，涉案金額高達五億元，全國各地逾千苦主到中南海新華門請願，控訴新國大期貨公司借官方背景詐騙二十萬人，雖然總經理高振宇被判死緩，但被苦主指為幕後黑手的李小勇逍遙法外，更與妻女以港人身份投資移民新加坡。
備註：貨幣單位人民幣
資料來源：《蘋果》資料室
名牌女王反腐後用環保袋

■2012年，李小琳身穿意大利頂尖品牌Emilio Pucci新款套裝，出席兩會。

■2013年，李小琳的外套屬意大利Roberto Cavalli品牌，價值三萬多元人民幣。
【人物特寫】
貴為前總理李鵬的千金，李小琳坐享「中國電力一姐」桂冠，並任多家上市公司董事，卻曾公然聲稱「能力之外資本都等於零」，否認自己目前的地位與父親有關，被轟「不知恥」；她公開崇迷時尚、追求名牌，但中共嚴打貪腐後又立馬變身「儉樸」，漸趨低調。 李小琳從二○○八年開始參加兩會，第一年就對外展現其對名牌的喜愛，以一條LV粉紅色字母圍巾強勢入鏡，成全場焦點。二○一二年兩會，她以意大利頂尖品牌Emilio Pucci新款粉色西裝，加CHANEL珍珠項鏈，一身總值二萬五千元（人民幣．下同）。二○一三年海南博鰲論壇，她以價值三萬多的Azzedine Alaia套裝出場，三日會，她日日換名牌，其間習近平接見與會企業家，她又是Gucci。同年中國婦女第十一次全國代表大會，她一身皮草大衣搭白色圍巾黑手袋出場，大衣為意大利Roberto Cavalli，價值三萬多元。
隨着中共反腐運動展開，李小琳漸趨低調。去年兩會她一反常態普通西裝出場，還用環保袋。更搞笑是，這位奢侈千金在兩會的提案竟是「關於社會道德建設」，籲給每個公民建「道德檔案」，約束大家都要「知恥」，成外界反譏話題。李小琳與曾任新華保險總經理的丈夫劉智源育有一女。
新浪網
185名記者揭跨國罪行

 ■ICIJ選出包括李小琳（箭嘴示）在內的61個客戶作簡單報道。
【話你知】
ICIJ是於一九九七年成立的國際記者網絡，為非牟利組織，成員包括來自六十五個國家、一百八十五名調查報道記者，致力聯手揭露跨國罪行和貪腐等問題，駐港代表是香港大學新聞及傳播研究中心總監陳婉瑩。
ICIJ認為在全球化的趨勢下，需要有一個團體監察跨國犯罪組織惡行、商業機構和各國政府的不端行為。同時ICIJ為各國調查報道記者提供支援平台，並與多國傳媒機構合作進行深入調查報道。
滙豐涉助軍火商逃稅　瞞7,800億資產

■葛霖

■法爾恰尼
國際調查報道記者聯盟（ICIJ）發佈的《瑞士解密》，揭露滙豐銀行瑞士分行曾主動協助客戶逃稅，隱藏逾一千億美元（約七千八百億港元）資產，客戶更包括軍火商、獨裁者及國際罪犯。目前美國、法國等國正對該分行進行刑事調查，而爆料者法爾恰尼（Herv Falciani）正被法國警方保護。
前主席葛霖遭英國會批評
滙豐在一九九九年收購瑞士的私人銀行業務。這次披露的不妥當做法發生在二○○五至二○○七年。受負面消息影響，滙豐在港股價下跌，收報七十二點八元，倫敦續跌穿七十二元。滙豐發言人昨回覆，自二○○八年起，集團旗下瑞士私人銀行已展開徹底改革，報告所披露的歷史失誤，將提醒銀行，舊模式已不能再接受。
報道稱，滙豐瑞士私人銀行的一些職員曾主動協助客戶鑽法律漏洞，例如給逃稅大戶海外信用卡，讓他們能在海外提取隱藏存款，或提供方法給客戶躲避稅項。
涉及問題的三年間，滙豐主席為葛霖（Stephen Green）。英國國會公共賬目委員會主席批評他「要不就對這些避稅為行知情，要不『一邊睡覺一邊握着方向盤』」，必須接受質詢。葛林就表示自己不會評論滙豐事務。
ICIJ的報道指滙豐因與軍火經銷商、獨裁者的「白手套」、鑽石走私者和國際罪犯有生意來往，從而受益。又指銀行和客戶間的交易涉及多種非法行為，包括數以億美元計的逃稅行為。被披露的不少是被美國制裁的人，又提及該分行曾為台灣軍火經銷商汪傳浦的兒子汪家興修改文件日期以避稅。
爆料者獲封「銀行界斯諾登」
外媒把這次向ICIJ披露滙豐資料的法爾恰尼跟前美國中央情報局職員斯諾登比較，把他稱為「銀行界的斯諾登」。他早年被瑞士當局以商業間諜罪起訴追捕同時，法國政府卻派人保護他，以協助追查逃稅個案。
彭博/《蘋果》記者
ICIJ曾揭習姐夫轉移財富避稅

■習近平姐姐齊橋橋（右二）的丈夫鄧家貴（左二）在英屬處女島開設離岸公司。
國際調查報道記者聯盟亦曾發表調查報告，披露包括現任中共總書記習近平、前國家主席胡錦濤和前總理溫家寶在內等十多位中共在任或卸任領導人的家屬，在避稅天堂英屬處女島（British Virgin Islands）開設離岸公司，有轉移財富之嫌。
多名國家領導人家屬有份
去年英國《衞報》（The Guardian）報道，指ICIJ從兩家英屬處女島公司取得外洩的離岸公司資料，發現超過兩萬名中港客戶，涉嫌利用加勒比海小島避稅或轉移資金。當中包括李小琳，只是當時鋒芒被習近平的姐姐齊橋橋（原名習橋橋）掩蓋。
報道指，齊橋橋的丈夫鄧家貴持有五成股權的公司於二○○八年英屬處女島成立，另一半股權則由另兩名房地產大亨持有，這兩名股東前年六月更獲得深圳政府對兩塊土地補貼一百五十五億港元，引來輿論譁然；溫家寶的女婿劉春航及兒子溫雲松、鄧小平女婿吳建常也在該處註冊公司。
由於內地官員不需公佈財產，民眾難以得知高官及其家屬利用境外機構轉移資金或收藏財富。但去年消息披露後，ICIJ和《衞報》等網站在內地被封，ICIJ的微博賬號也被剔除。
來源轉自：
英國《衞報》2015-02-10
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2013年12月27日 星期五

假滙豐金牛發現 恐慌升溫


「高仿假金牛」恐慌越演越烈，繼中銀03年假金牛流入巿面後，澳門司警昨公佈再在三家賭場發現28張同類假鈔，其中13張更屬首次發現的03年版滙豐千元鈔票，有可能是同一偽鈔集團所為。本港警方及金管局表示會密切注意事件。消息透露，本港暫未發現03年版假滙豐金牛，但銀行存款機將全面停收三間發鈔銀行印發的03年版金牛。假滙豐金牛隨時襲港，多間連鎖酒樓及金行表明不收03年版的中銀及滙豐金牛。
記者：蔡朗清　劉美儀　司徒韋桐　梁德倫
澳門巿面出現03年版假滙豐金牛，本報記者昨晚巡查旺角、恒生及中銀多間銀行存款機，銀幕上只出現不收03年版中銀千元鈔票的標示。記者其後成功將三張03年版滙豐千元存入，但有巿民存入非03年版中銀金牛卻遭「彈鈔」。
澳司警昨表示，當局於23日至25日接到兩家賭場舉報在賬房發現15張千元中銀假鈔，前晚至昨日早上接到一賭場舉報收到13張03年版千元滙豐港幣鈔票，為澳門首次發現，同屬08年1月1日發行，均未能通過驗鈔機。受害三間賭場分別位於澳門路氹城及澳門、同屬於一間博企。
司警指出，滙豐假鈔的紙質較薄，其開窗式保安線切口較齊整，假鈔的獅子圖案的眼神沒有真鈔的鮮明及傳神。在放大鏡下，真鈔圖案建築物印有HITACHI的清晰字樣，假鈔相對較不清晰及隨機缺失任何一個字母。在黑暗環境、紫外光燈照射下，真鈔的螢光條碼較偽鈔光亮及呈鮮黃色。今次發現的滙豐偽鈔與早前發現的中銀偽鈔的印刷技術十分相似，不排除是同一犯罪集團所為。
03年版滙豐5,500萬張
就澳門發現假滙豐金牛，香港警方表示已接獲澳門司警通知，會跟進了解。金管局發言人稱，正與警方密切聯繫，了解澳門的情況並考慮適當跟進行動。該局有充足並具備先進防偽特徵的2010年版千元現鈔存倉備用。消息指，本港暫未發現滙豐03年版假金牛。但港澳兩地交流緊密頻繁，03年版假滙豐金牛遲早會在本港出現。
消息透露，目前在市場流通的03版千元鈔票逾9,000萬張，中銀佔3,500萬張，滙豐佔最多有5,500萬張。將03年及2010年版合計，流通的千元鈔票則逾1.9億張。該局已要求銀行，待調校系統識別標準後，將全面停收三間發鈔行印發的03年版金牛；當局亦叮囑銀行，今日聖誕假後復市，各分行要調配足夠人手，並預留充裕存量的2010年版高防偽性能鈔票，以滿足市民換鈔需要。
2010年版較難偽冒
有業內人士指，2010年版新鈔有多項極為先進嚴謹的防偽特徵，如鈔票正面有動感變色圖案，採用高透光紫荊花水印等，且印刷成本昂貴，偽鈔集團不易模仿。滙豐發言人對事件不予置評，今日會預留足夠鈔票處理客戶需要。中銀發言人指已調配足夠人手應付客戶換鈔要求。
滙豐假金牛隨時殺入香港，已惹起巿民恐慌，商戶拒收金牛。港叙福樓集團執行董事黃傑龍表示，03年版中銀千元偽鈔肆虐，酒樓集團包括御苑皇宴、苑酒家等共30間分店已全線停收，「依家連03年版滙豐銀行金牛都有假，滙豐鈔票流通量咁大，影響好大，我哋點敢收。啲客食百幾蚊嘢，畀一千蚊，我哋找八百幾，雙重損失」。03年版防偽特徵千元鈔票，曾在03、05、06、07、08年發行。
港澳市民提防

澳門人　何小姐：「零用錢好少1,000元大鈔，如果收到會唱散。」

香港人　呂先生：「如果收到假鈔都冇辦法，自己小心啲。」
傳金沙集團揭發 港商戶拒收金牛

■本港有商戶貼出告示，表明拒收金牛。
繼市面出現假中銀「金牛」後，再有澳門賭場接連收到13張滙豐千元偽鈔，有指揭發偽鈔的是在澳門擁有四間大型賭場、包括威尼斯人的金沙集團，該集團發言人昨晚回覆記者查詢時表示，公司有強大機制來驗測偽鈔。
商戶檢查有否甩色
對於湧入市面的千元偽鈔蔓延至滙豐，不少商戶均十分緊張，記者在觀塘、土瓜灣和尖沙嘴巡視，見不少店舖貼出「不收千元紙幣」通告。在觀塘一間零食店，收銀旁的牆上寫着：「致各位顧客們：本公司暫時不接受中國銀行2003年發行壹仟元紙幣，不便之處，敬請原諒！」
有兩間分店的上壽司，在土瓜灣分店貼出暫時不收中銀03年版1,000元紙幣，職員表示公司提醒員工收取其他千元紙幣時要小心，在白紙上擦一擦，看看有否脫色，但由於未知滙豐「金牛」出事，因此要待公司指示。
尖沙嘴遊客區的找換店亦大多拒收中銀的千元紙幣，其中一間找換店的職員陳小姐說：「我哋用1,000蚊兌畀啲客，人哋客人都唔肯收啦，所以我哋都唔收。」對於市面最新出現假滙豐金牛，她表示正等候老闆指示。
在金馬倫道開設土耳其餐廳的巴基斯坦老闆Adil表示，開業以來，只有熟客才會收千元紙幣，對於近日假鈔湧現，他會貼出告示提醒客人拒收「金牛」。
年關將至，對於假鈔蜂擁而來，港澳兩地市民亦都很擔心，有市民表示在提款機提款，不會提1,000元，只會取900元。有澳門居民表示，如手頭有1,000元港幣，會立即送去銀行入數。

2013-12-27
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07年假鈔潮 政府回收300萬張鈔票



■餐飲聯業協會會長黃家和指2007年匯豐假金牛事件，令全城人心惶惶。資料圖片
本港並非首次出現1,000元「高仿假金牛」，早於2007年3月，旺角南洋商業銀行發現40張2000年及2002年版滙豐千元偽鈔，由於假金牛的仿真度高達95%，不易單憑手感及紫外光燈辨識，旋即惹來全城恐慌，巿民湧到銀行兌換手上的千元大鈔，商戶亦拒收金牛。
政府束手無策下，透過銀行公會向銀行發信，低調回收有關偽鈔，短短10天便回收300萬張，滙豐更從儲備中抽調大量2003年版新金牛來替換。
餐飲聯業協會會長黃家和昨憶述，2007年滙豐假金牛事件，令全城人心惶惶，飲食業界更從此出現「不收大額鈔票」的規定。
首宗滙豐高仿假金牛於2007年3月10日旺角南洋商業銀行發現，當時有人將40張滙豐2000年及2002年版千元偽鈔存入該銀行時被職員識破，其後多間銀行亦相繼發現假鈔。
警方當時指出，該批千元偽鈔為歷來仿真度之冠，質感亦與真鈔相似，難以手感辨別。警方懷疑越南是這批高質素偽鈔的其中一個分銷地，由於當地地下錢莊普及，不排除偽鈔是由內地經地下錢莊流出市面。
假500元通常乘時流出
高仿假金牛被發現短短一個月，警方撿獲1,889張偽鈔，49人涉嫌行使假金牛被捕。假金牛事件亦蔓延至澳門，澳門四天內已出現73張相信是同一源頭的假金牛，全部是存戶前往銀行存款時，由銀行職員發現。
當局迫於無奈透過銀行公會向銀行發信，低調逐步回收所有滙豐銀行2000年及2002年印發的千元鈔票。
10日之間，金管局回收300多萬張舊版滙豐金牛，佔該款鈔票流通量的15%。滙豐從儲備中抽調大量2003年版新金牛來替換。巿民對千元大鈔出現戒心後，巿面又陸續出現假500元鈔票。
有知人情士指出，偽鈔集團不會只偽造千元假鈔，也會偽造500元假鈔，乘時推出巿面。據警方資料顯示，今年首10個月共發現1,191張千元偽鈔、1,293張五百元偽鈔等。
印數少　渣打紙幣較安全

■陳榮輝指紙幣特徵以金屬線最難偽冒得十全十美。資料圖片
錢幣專家指出，滙豐銀行紙幣由於流通量最大，在市場公信度高，所以偽冒滙豐的假鈔亦較多。市民要識辨偽鈔，最可靠方法是看金屬線是否清晰，其次是檢查水印和紙質是否有可疑。
金輝錢幣郵票公司負責人陳榮輝指滙豐鈔票流通量最大，故偽冒較多。相反渣打鈔票印數極少，甚少出現假冒，所以市民用渣打紙幣最安全，但要在市面找渣打鈔票並不易。
因職業需要見過不少偽鈔的陳榮輝指出，紙幣特徵以金屬線最難偽冒得十全十美，市民可以先看金屬線是否清晰，其次是看水印。紙質亦是偽鈔最大漏洞，偽鈔通常較真鈔薄及軟，用手拿真鈔上下擺動，會發出清脆聲音，所以有些偽鈔黨在出貨時為掩飾紙質的漏洞，會故意將新偽鈔「揸皺」，市民若收到一些被揸皺的紙幣，應特別留意。
他又指出，警方雖已公佈偽鈔特徵，但以往美鈔偽鈔黨便曾先推出小量偽鈔做測試，待政府指出特徵後，便大量印製改良版偽鈔，連銀行也中招。

2013-12-27
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