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2016年4月5日 星期二

巴拿馬文件為何震撼全球?一次就看懂


(影片截圖)
巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡客戶密件大量曝光,揭露多國權貴名流疑涉利用避稅天堂藏富、逃稅、甚至洗錢,震撼全球。多國政府展開逃漏稅調查,事件如滾雪球般擴大。
●密件牽連到誰?
據中央社報導,文件顯示,12位現任或前任國家領袖,包括被控掠奪國家財產的獨裁者,超過60位國家領袖或政治人物的親友也牽連其中,包括俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin),其心腹疑涉及洗錢集團,涉及金額高達數十億美元。
法新社報導,至少8名現任及前任中共中央政治局常委的家族成員名列其中,突顯中共高層財富是個極度敏感的話題。
大陸權貴家屬成員包括國家主席習近平的姊夫鄧家貴。鄧家貴2009年在英屬維京群島成立2家公司,當時習近平還是政治局常委。 地址設在平壤的DCB Finance Ltd.於2006年在英屬維京群島註冊。根據外洩文件,莫薩克馮賽卡合法將它註冊為公司。同年,北韓首度進行核試,引發聯合國安理會對平壤祭出制裁。

●遭點名政商名流如何回應?
冰島總理甘勞格森(Sigmundur Gunnlaugsson)夫婦涉嫌利用境外公司隱藏數以百萬美元計的投資,甘勞格森告訴媒體說,「我沒有考慮因此辭職,也不會因為此事辭職。」
中國大陸多名政要與親屬疑似利用「避稅天堂」開設離岸交易,不過,大陸媒體對此噤聲。
阿根廷新任總統馬克里(Mauricio Macri)和家屬疑透過境外公司涉及洗錢。馬克里撇清說,「操作沒有什麼問題」,且已向稅務機關申報。
英國首相卡麥隆的父親伊恩卡麥隆(Ian Cameron)生前曾利用境外投資公司避稅並將財富藏在海外,卡麥隆發言人指出,首相並未持有他父親公司的持股。
烏克蘭總理波洛申科尚未就他的海外關係作出評論,反對派表示,他應受到彈劾,但檢方說沒有證據顯示他犯罪。
阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)的家人發表聲明否認梅西涉及逃稅。
遭停權的歐洲足球總會主席普拉提尼(Michel Platini)稱個人的帳戶和財產,稅務機關一清二楚。

●避稅天堂如何運作?
雖然避稅天堂有合法運作方法,但其中大多卻被用於隱匿資金及資金來源,以及逃避稅賦。
部分指控聚焦在空殼公司的成立方面。所謂的「空殼公司」表面看來合法,實則只空有軀殼,什麼業務都不做,只需為隱匿財產的金主管理資金。

●莫薩克馮賽卡的說法?
莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)反駁說,40年來的營運狀況無可挑剔,也從未被指責或被控告涉及刑事不當。
●誰洩露密件?
目前還不知道何人是文件提供者。德國「南德日報」(Sueddeutsche Zeitung)取得這1,150萬份文件後,和美國華盛頓非營利組織「國際調查記者同盟」(International Consortium of Investigative Journalism,ICIJ)分享,接著國際調查記者同盟與76國107家媒體機構合作,分析文件長達1年。
整體而言,資料遭外洩的實體多達21萬4千家,涉及企業、信託和基金會。
文件內容時間可回溯到1977年,最近是到去年12月。文件形式以電子郵件最多,許多合約和護照影像也曝光。

●各國政府反應?
多國政府針對該國權貴可能涉及金融犯罪展開調查,包括澳洲、奧地利、瑞典與荷蘭等國。
雖然把資產放在境外公司並未違法,但獲得巴拿馬密件的記者說,這些資料可作為權貴隱藏資金、逃漏稅、洗錢、破產制裁、毒品交易與其他犯罪的證據。
美國司法部將追查文件是否記載貪污和其他違法行為的證據。法國財稅調查人員將展開初步調查。德國財政部也表示「會著手處理」。

來源轉自:
【2016年04月05日訊】
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