天網（網路版）: 【圈錢騙局】2015中國最新8大金融騙局

2016年2月15日星期一

【圈錢騙局】2015中國最新8大金融騙局

中國金融業亂象叢生，騙局重重，投資者一不小心就會掉入被騙的陷阱。（Getty Images）中國金融業亂象叢生，騙局重重，投資者一不小心就會掉入被騙的陷阱，更有甚者面臨血本無歸的現實。在過去的一年，新的騙局更是不斷爆發，投資者需慎防以下8大金融騙局。
【文．蘇晨】
1. e租寶「炸彈」
2015年12月8日，在大陸互聯網金融業影響甚廣的e租寶因涉嫌非法集資被警方查封，同時e租寶母公司鈺誠集團董事局主席丁寧被抓捕。該案涉及金額高達729.53億元，受影響人數達489.9萬人，事件轟動全國。

（大紀元資料室） 2. MMM互助金融
MMM互助金融來自俄羅斯，該團隊被多個國家指控為詐騙團伙。2013年登陸印度，很快就被印度護法機構起獲，隨後騙至中國。投資者先作為「提供幫助者」給「尋求幫助者」提供資金，就可獲得系統內部貨幣。15天後，投資者再以「尋求幫助者」的身分與新的「提供幫助者」配對，賣出內部貨幣。騙局通過發展下線來維持，許諾高回報和高傭金。
3. 民間借貸
此類騙局通常以年利率20％、30％甚至更高的回報為幌子，並對新進的投資者給予「甜頭」，以此誘惑投資者追加投資金額，最終借款人跑路、公司倒閉，如四川匯通擔保事件和河北融投事件。

（大紀元資料室） 4. 金賽銀事件
為取得投資者的信任，金賽銀做了幾方面的「包裝」，一是裝門面，其在深圳租了一個非常高檔豪華的會所，給投資者以「高大上」的形象；二是傍官員，打著政府專案名義進行推銷；三是以平安保險擔保的幌子；四是吹掛牌，不懂的人還以為有多牛，實際上在上海股交中心掛牌門檻極低，比新三板差了很多，更別提創業板和主機板相比。
5. 「新四板」原始股
一些打著已登陸四板（地方股轉系統）的公司聲稱在未來兩三年後，可從區域股交中心轉升至新三板或中小板，鼓吹其發售的原始股具有暴漲潛力，吸引投資者購買。
在無股權不富的投資概念衝擊下，一場場原始股售賣大戲集中上演。其中，上海優索環保和河南幾家公司均在登錄上海股權託管交易中心後，開始售賣原始股，隨後人去樓空。
6. 高額貼息存款詐騙
2015年11月，中國工商銀行甘肅省臨夏東鄉（縣）支行被曝出高達2.88億元的巨額存款到期超過一個多月無法兌付，案件涉及16名來自蕭山、杭州、寧波等地的存款人。這些異地的儲戶是通過朋友介紹把錢存到指定的銀行，以獲取高額貼息，不料陷入圈套。

（大紀元資料室） 7. 銀行理財飛單
銀行飛單即銀行員工被投資公司的高傭金所吸引，私自與其他投資公司勾結，以銀行的名義出售投資公司的理財產品，並過分誇大收益加以矇騙，導致投資者上當。
8. 假銀行
2015年2月，南京曝出假銀行案件，有近200人上當受騙於該假銀行，涉及金額近2億元。
來源轉自：

【第466期2016/02/04】
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