天網（網路版）: 紐約法官下令中國銀行披露造假團夥帳戶

2015年10月7日星期三

紐約法官下令中國銀行披露造假團夥帳戶

紐約法拉盛街景，main street，中國銀行。（戴兵／大紀元）（記者秦雨霏報導）
一名紐約法官下令中國銀行（Bank of China）交出造假團夥使用的中國銀行帳戶的詳細信息，該團夥被控在美國出售數百萬美元的假冒古奇（Gucci）手袋和錢包。
美聯社10月6日報導說，這個決定可能對於美國法院提取中資銀行的犯罪活動信息具有深遠影響。美國和歐洲的調查和訴訟顯示，中國的銀行被造假團夥和洗錢者大規模利用作為避風港。
但是中國的銀行一直激烈抵制稱，這樣的披露是「侮辱中國的主權」。該案件引發雙方政治層面的關注，促使中共駐華盛頓大使館和美國司法部都捲入。
中國銀行在美國運營必須遵守誰的規則？
美聯社報導說，利害攸關的一個根本問題是，中國的銀行在美國運營必須遵守誰的規則？大型中國國有銀行常常被造假者用來轉移不義之財，但是卻令西方執法者鞭長莫及。
歐洲和美國的訴訟和調查顯示，中國金融系統也被中國僑民以及其它國籍的犯罪團夥用來洗錢。然而在中共的法律制度下，很難獲得詳細的銀行紀錄來幫助調查者追蹤犯罪收益的流動和凍結非法資金。
在古奇案件當中，美國地方法院法官理查德•沙利文（Richard Sullivan）裁決，美國法院對中國銀行（Bank of China）有司法管轄權。中國銀行在美國有四家分行，並自稱是電匯美元進出中國的首選。蘇利文的決定拋開了中共的法律制度，而採納了司法信息共享的國際機制。
蘇利文在9月29日的法庭命令中寫道：「強制古奇在中國啟動（司法）程序將是顯著低效、極度耗時的，並有可能無果而終。」
中國銀行一直在為造假者提供方便
美聯社引述曼哈頓帕特森、貝爾納普、韋布和泰勒律師事務所（Patterson Belknap Webb & Tyler LLP）知識產權律師傑弗里•波特的話表示，中國的銀行一直在為中國造假者的支付提供方便。如果銀行能夠被迫披露客戶帳戶的細節，那麼造假者做生意將更加困難。他說，「造假是致力於賺錢的犯罪」，為了收到款項，你必須跟銀行系統打交道。
中國銀行可能跟造假者串通
美聯社引述香港知識產權律師丹•普萊恩（Dan Plane）的話表示，蘇利文的裁決可能「幫助其他未來希望從中國銀行獲得此類信息的原告者」。
但是他警告，任何勝利都可能被證明是「空洞」的。中國銀行很可能會披露儘量少的信息，同時告訴它自己的客戶如何減少披露可能產生的風險。
他說，最大的問題是：你最終能夠抓住中資銀行控制下的造假者的資金嗎？
索賠或撞上中共的法律防火牆
即使古奇最終從中國銀行獲得造假者的信息，但是當它試圖索賠的時候，很可能會撞上中共的法律防火牆。
蒂芙妮公司（Tiffany & Co.）陷入跟中國造假者的訴訟，它提供了一個有價值的教訓。在最近的兩個案件當中，蒂芙妮都贏得大額缺席判決。六月份它贏得5,230萬美元賠償，九月份贏得2,650萬美元賠償。
現在蒂芙妮面臨著從被告那裡收取賠償金的棘手任務。被告中沒有一個人現身法庭，其中大多數人據信在中國，而美國法院鞭長莫及。
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【2015年10月07日訊責任編輯：孫芸】
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